اخبار اقتصادية نيويورك: تغريم ثالث أكبر بنك في العالم لتساهله مع غسيل الأموال 5 : 11 : 2016

ona 0 تعليق 1 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
456ba2421e.jpg
بنك الزراعة الصيني (أرشيفية)

RC عربية السبت 5 نوفمبر 2016 12:28 مساءً بنك الزراعة الصيني (أرشيفية)

أصدرت السلطات الأمريكية قراراً بتغريم بنك الزراعة الصيني، 215 مليون دولار، وفق ما أعلنت هيئة تنظيم الأسواق المالية في ولاية نيويورك، بسبب تقاعس البنك عن وضع أنظمة مناسبة وقادرة على مكافحة تبييص أموال الجريمة وغسيل الأموال المشبوهة.

وأوضحت دائرة الخدمات المالية في الولاية الأمريكية، أن ثالث بنك في العالم من حيث الأصول، مُطالب إلى جانب الغرامة بقبول مدقق أو مفتش حسابات مستقل، للتأكد من سلامة العمليات التي يُغطيها فرع المصرف في الولايات المتحدة.

وأضافت الهيئة أن البنك تساهل منذ 2013 بشكل خاص، في تغطية العمليات المالية مع الخارج، لفائدة حسابات أجنبية، دون التأكد من احترام هذه الحسابات بالشروط المطلوبة لضمان شفافيتها، والابتعاد عن الأموال المشبوهة.

وكالات

نشر الخبر يوم السبت 5 :11 :2016

المصدرona

احمد العنزي

الكاتب

احمد العنزي

كاتب ومحرر اسكن العراق

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق